美國一州90億美元聯邦撥款被詐騙盜取,涉案者...

2025-12-22 | 來源: 紅星新聞 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

近日，美國明尼蘇達州聯邦政府撥款資金詐騙案調查取得新進展，涉及金額多達90億美元，在美國社會引發爭議。

此次詐騙案涉及的是2018年以來聯邦政府撥款給明尼蘇達州14個公共項目的180億資金。美國第一助理檢察官喬·湯普森12月18日表示，這筆資金中可能有一半或者超過一半的資金被詐騙分子盜取，這一新估計的金額比之前懷疑被盜的10億美元翻了九倍。

檢察官：

詐騙事件“規模驚人、工業化”

湯普森強調，此次詐騙事件的嚴重性“怎麼強調都不為過”：“我們在明尼蘇達州看到的不是少數不法分子犯罪，而是規模驚人、工業化的詐騙行動。”

明尼蘇達州檢察官辦公室稱，這起大規模詐騙案件至今為止被起訴的92名被告中，有82人是索馬裡裔美國人。明尼蘇達州是美國索馬裡人口最多的州。目前，至少有60人已被定罪，其他人或在等待審判或已逃離美國。根據世界銀行的數據，與涉案的90億美元的數字相比，索馬裡去年的GDP總量不到120億美元。

這一事件近幾日發酵後，成為美國兩黨關於移民(专题)問題的輿論斗爭場。美國總統特朗普(专题)借這一事件，猛烈抨擊索馬裡移民，稱索馬裡人是“垃圾”。明尼蘇達州民主黨籍州長蒂姆·沃爾茲也被共和黨人以及保守派抨擊，認為其縱容了州內的大規模詐騙活動。特朗普甚至直接稱沃爾茲是“弱智”。而沃爾茲在2024年總統大選中，是哈裡斯的總統競選搭檔。

湯普森稱，對明尼蘇達州社會服務項目欺詐行為的調查范圍已大幅擴大。此前，調查僅集中在三個由州政府機構運營的社會保障項目上，目前已經將調查范圍擴大至14個項目。

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詐騙模式：

虛假報銷政府公共資金

此次大規模詐騙案，主要模式是虛假套取政府公共項目的資金。

詐騙分子設立一些空殼企業和非營利組織，聲稱提供住房、食品或醫療保健援助等服務，然後向聯邦政府資助的州政府項目收取服務費用，但他們並沒有提供實際服務。

例如在明尼蘇達州一項為自閉症兒童提供關懷醫療服務的政府公共項目中，一名27歲詐騙分子虛假設立了一個青少年自閉症基金會，聲稱可以為自閉症兒童提供治療。事實上，該詐騙分子向當地健康孩子的家長支付費用，為孩子報名參加該項目，然後向州政府收取虛假服務費用。據調查，該詐騙分子獲得了州政府支付的約600萬美元的報銷資金。

在此次詐騙案件中，有人專門建立運作整個體系的組織，還有詐騙分子從其他州趕來參與這場“詐騙淘金熱”。例如有兩人從費城專門前往明尼蘇達州，聲稱自己是“建築住房專家”，設立了一個虛假的住房援助項目，編造了一系列客戶援助記錄，提交給政府獲得了報銷資金。他們總共向該州提交了350萬美元的報銷資金申請，並聲稱幫助了大約230名當地民眾，但完全是子虛烏有。

該州的大規模詐騙問題從2022年開始就有所曝光，當時檢察官指控數十人從一項旨在疫情期間保障兒童溫飽的項目中竊取了數億美元。然而直到近幾個月，司法機關才逐漸調查清楚整體詐騙范圍和金額。目前大部分被詐騙的資金已經被匯往海外，或者用於購買豪車和其他奢侈品。

美國醫療保險和醫療補助服務中心主任梅赫邁特·奧茲指責沃爾茲政府對欺詐行為視而不見，是出於競選目的，因為他害怕疏遠索馬裡裔美國選民：“明尼蘇達州的政客靠索馬裡人的選票當選，並讓資金源源不斷地流入他們的口袋。”